Фінансова компанія NovaPay заблокувала грошові перекази на адресу клієнта "Нової Пошти". Повідомляється, що гроші зависли на рахунку.

Після цього клієнт надав всі необхідні документи для розблокування рахунку, однак доступ до грошей він не отримав, пише в Facebook юрист Андрій Боганча.

Він уточнює, що інцидент стався з його клієнтом-підприємцем. 15 Листопада той дізнався, що більше не може отримувати перекази на своє ім'я через сервіс "Нової Пошти" NovaPay.

"Блокування пройшло в рамках фінансового моніторингу. У відділенні "Нової Пошти" кажуть, що потрібно надати документи, що підтверджують підприємницьку діяльність", – пояснив адвокат.

Боганча пише, що після того, як клієнт надав всі необхідні документи, йому відповіли, що їх недостатньо. Це сталося вже 17 листопада.

18 листопада підприємець подав заяву ще раз і надав додаткові квитанції. Він попросив пояснити, що викликало сумніви щодо його підприємницької діяльності, проте відповідь не послідувала.

У зв'язку з виниклою ситуацією бізнес підприємця простоював. Станом на 19 листопада, коли був написаний пост, кошти були заблоковані. Однак представники "Нової Пошти" "обіцяють розібратися в ситуації".

Фінансовий моніторинг необхідний для того, щоб протидіяти відмиванню відходів, які були отримані злочинним шляхом або фінансуванням тероризму. Також в нашій країні практикується ухилення від сплати податків.

В Україні вже досить тривалий час практикується блокування коштів громадян для перевірки джерела коштів.

Разом з тим повідомляється, що працює така функція не зовсім коректно. Експерти кажуть, що на сьогоднішній день немає єдиного суворого правила, що стосується суми або регулярності платежів, які варто було б вважати підозрілими.

Перевірка обов'язкова, коли йдеться про суми понад 400 тисяч гривень. Однак велика кількість банків перевіряють суми від 150 тисяч гривень. Однак заблокувати можуть будь-яку суму, якщо вона здасться підозрілою.

Раніше Hyser писав про те, що у жінки з карти зняли 20 тисяч гривень.

Також Hyser повідомляв, що ПриватБанк терміново звернувся до клієнтів.

Нагадаємо, що ПриватБанк заблокує Ваші кошти.