С 1 июля 2021 года в Украине все банковские транзакции будут мониторить по новым правилам.

Как известно, в закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения" под номером 361-IX были внесены изменения.

А также обновлены были и соответствующее положение Нацбанка Украины – "Об осуществлении банками финансового мониторинга" под номером 65, которое было подписано 19.05.2020 года.

Стоит отметить, что изменения коснутся не только перевода денежных средств, но также и таких процессов:

- проведения удаленной идентификации и верификации;

- передачи информации по публичным лицам, конечным бенефициарным владельцам;

- приостановления операций и т.п.

Все изменения нацелены на снижение рисков для клиентов украинских банков.

Ранее "Нyser" писал о том, что Ощадбанк выступил с важным заявлением, объяснив украинцам, в каких случаях накладывается арест на средства.

Популярные статьи сейчас

ЗАЗ 965 с корейским двигателем: в сети показали очень красивый тюнинг Запорожца

Подорожание коммуналки с апреля: какие тарифы пересчитают

С 1 марта Кабмин вводит дополнительные меры социальной защиты пенсионеров

Киев и другие города Украины охватили массовые бунты. Что требует нация

Показать еще

Также наш портал сообщал, Ощадбанк начал сотрудничать с Нафтогазом.

Напоминаем, один из клиентов ПриватБанка пожаловался на то, что финучреждение без объяснений заблокировало платежную карту.